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Analyse financière
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L’impact de la COVID-19 sur la criminalité organisée

Depuis plusieurs mois, les mafias et autres réseaux criminels tirent profit de la pandémie de COVID-19. Loin de dissuader les criminels, la crise sanitaire a créé de nouvelles opportunités pour les criminels et modifié les marchés illicites. Les mesures de confinement adoptées par l’ensemble des pays n’ont pas empêché les organisations criminelles de continuer à opérer et à tirer profit de la situation en adaptant leurs modes opératoires.

Pour éclairer sur cette situation inédite le CEIFAC organise une conférence qui réunira un représentant des principales institutions concernées à l’échelle internationale, européenne et nationale, Interpol, Europol et Tracfin, la cellule de renseignement financier française.

La conférence sera animée par :

  • Chantal CUTAJAR, Directrice générale du CEIFAC, Maître de conférences à Université de STRASBOURG ;
  • Marc SIMON, co-directeur du CEIFAC, 1er Commissaire Divisionnaire, Chef de l'Unité Centrale d'Analyse Criminelle Opérationnelle, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police Judiciaire Fédérale, Belgique

 

 

CONFÉRENCE CYBERCRIME

Dans le cadre de son cycle « cyber », le CEIFAC vous propose une rencontre autour des risques cyber touchant à l’intégrité et à la sécurité des échanges financiers, aux questions liées à l’ingénierie sociale et aux nouvelles formes de criminalité numérique dans le cadre plus général de la lutte contre la délinquance financière.

A cette occasion, la première table ronde sera animée par le Général Philippe BAUDOIN, officier adjoint commandement de la région de gendarmerie Grand-Est – Zone de défense et de sécurité Est, ancien conseiller au Ministère de l’Intérieur à la Mission de lutte contre les cybermenaces, et par Monsieur Michel ROCHELET, membre de l’Agence nationale de sécurité de systèmes d’information (ANSSI), dont le savoir-faire est reconnu par les plus grandes instances européennes. Tous deux dresseront le panorama des risques cyber, leurs typologies et les différents dispositifs européens et nationaux mis en place pour les contrer.

La seconde table ronde sera animée par Monsieur Pascal SCHAEVERS, enquêteur spécialisé de la Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police Judiciaire Fédérale, Belgique et Monsieur Serge HOUTAIN, Coordonnateur du Comité technique sur la cybercriminalité du réseau Francopol. Ils aborderont les thématiques liées à l’aspect opérationnel de la lutte contre les cybercrimes, à savoir les techniques d’enquête et d’analyse ainsi que comment prévenir ces actes, importance de la prévention en cette matière.

Introduction par :

  • Chantal CUTAJAR, Directrice générale du CEIFAC, Université de STRASBOURG ;
  • Marc SIMON, co-directeur du CEIFAC, 1er Commissaire Divisionnaire, Chef de l'Unité Centrale d'Analyse Criminelle Opérationnelle, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police Judiciaire Fédérale, Belgique ;

 

  • Sébastien DUPENT, Ingénieur de recherche et professeur d’économie et gestion spécialité systèmes informatiques.
  • Général Philippe BAUDOIN, Officier adjoint commandement de la région de gendarmerie Grand Est – Zone de défense et de sécurité Est ;
  • Michel ROCHELET, délégué à la sécurité numérique pour la région Grand Est, ANSSI ;
  • Pascal SCHAEVERS, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police Judiciaire Fédérale, Belgique.
  • Serge HOUTAIN, Coordonnateur du Comité technique sur la cybercriminalité du réseau Francopol.

COLLOQUE CEIFAC-FSI CRYPTOMONNAIES ET BLOCKCHAINS : QUELLES PERSPECTIVES ?

Cryptomonnaies et blockchains : quelles perspectives ?

Chaque année, l’Union européenne consacre le 10 avril à la « journée du Numérique » au cours de laquelle les États membres sont encouragés à prendre des engagements communs. Cette année, la Commission européenne et la présidence du Conseil de l’Union européenne encouragent la coopération en matière d’Intelligence Artificielle, de cybersanté, et de blockchain et donne mission d’ « établir les bases de la création d’un partenariat européen de la blockchain afin de promouvoir des infrastructures interopérables » qui renforceront  la confiance des opérateurs et des consommateurs pour « garantir la sécurité et la vie privée ».

Dès 2017, Transparency International affirmait que le blanchiment d’argent sale traversait les centres financiers européens, relevant, par ailleurs, qu’il était très difficile pour les autorités d’identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés-écrans et des trusts. Plusieurs secteurs, et particulièrement la monnaie virtuelle, ont été reconnus comme extrêmement vulnérables favorisant la criminalité transfrontalière.

Suivant ce constat et oeuvrant dans le but d’une coopération renforcée entre les pays de l’Union européenne, le CEIFAC se saisit de la question, organise ce colloque qui réunit, en synergie, professionnels et universitaires. Il se propose d’évaluer l’impact des Bitcoins sur la criminalité transfrontière et de déterminer les moyens de lutte et les défis présents et futurs.

A cette occasion, le Professeur Robby HOUBEN de l’université d’Anvers analysera les différentes évolutions de ces cryptomonnaies et leur "reconnaissance" par des États, notamment par de grandes compagnies. Il traitera la question des moyens dont disposent les enquêteurs au niveau de l’analyse, du suivi, de l’identification et de la saisie de ces biens immatériels, …

Christophe LANDRIES, enquêteur spécialisé de la police fédérale de Bruxelles (Belgique) présentera les moyens et outils mis à disposition des autorités de poursuites pour accéder aux données en matière de Blockchains, bases de données publiques décentralisées, qui contiennent toutes les transactions de certaines monnaies cryptées.

Enfin, Maître Michelle ABRAHAM, avocat d’affaires au Barreau de Paris, travaillant depuis 2014 sur les cryptomonnaies, les blockchains et le défi réglementaire que leur développement implique, présentera le rôle d’un avocat conseil auprès des entreprises.

Avec la présence notamment de :

  • Michel STORCK, Directeur général du CEIFAC, Université de STRASBOURG.
  • Marc SIMON, co-directeur du CEIFAC, 1er Commissaire Divisionnaire, Chef de l'Unité Centrale d'Analyse Criminelle Opérationnelle, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police Judiciaire Fédérale, Belgique.
  • Robby HOUBEN, Professeur à l’université d’Anvers, PAYS-BAS.
  • Michelle ABRAHAM, Avocat d’affaires au Barreau de Paris, chargée de cours à l'université.
  • Christophe LANDRIES, enquêteur spécialisé, Bruxelles, BELGIQUE.

Dans la continuité de sa mission d’information du public, la conférence est ouverte au public, aux étudiants, aux professionnels intéressés par le sujet.

 

Pour participer à la conférence :

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