Faculté de droit Strasbourg
Faculty of Law Strasbourg
Analyse financière
Financial Analysis
Parlement Européen Strasbourg
European Parliament Strasbourg
AFC
FCA
IT
IT

Colloque CEIFAC-FSI : Cryptomonnaies et blockchains : quelles perspectives ?

Cryptomonnaies et blockchain : état des lieux

M. Robby Houben

Professeur à l’université d’Anvers, PAYS-BAS

 

Techniques d'enquêtes et cryptomonnaies

M. Chistophe Landries

Enquêteur spécialisé, Bruxelles, BELGIQUE

 

 

La prévention liée à l'utilisation abusive par les cybercriminels des cryptomonnaies

Mme Michelle Abraham

Avocat d’affaires au Barreau de Paris, chargée de cours à l'université

 

 

Clôture du colloque

M. Marc Simon

Co-directeur du CEIFAC

 

 

 

 

 

 

Les investigations financières et l'analyse financière criminelle au service de la lutte contre la criminalité organisée en Europe

SESSION D’OUVERTURE

M. Christian MESTRE

Doyen de la Faculté de droit

 

Ouverture

M. Michel DENEKEN

Vice-président de l’Université de Strasbourg et Directeur de l’UMR DRES 7304

M. Stéphane Bouillon

Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin

 

 

Présentation

Sous la présidence de Michel DENEKEN, Vice-président de l’Université de Strasbourg (UDS) et Directeur de l’UMR DRES 7304

 

M. Général de division Simon-Pierre Baradel

Coordonnateur du Pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale

 

 

M. Frédéric Veaux

 

 

M. Roland Ries

Maire de Strasbourg

 

Questions de la presse

Mme Chantal Cutajar

Directrice générale du CEIFAC

 

 

 

ABLE RONDE : Les investigations financières et l’Analyse financière criminelle (AFC) au service des investigations financières : état des lieux,

M. Olivier Ribaux

Directeur de l'Ecole des sciences criminelles, Université de Lausanne

M. Bruno GONZALES-VALDELIEVRE

Directeur d’analyse, Office antifraude de la Catalogne, Espagne

M. Dimo GROZDEV

expert « activités internationales et protocole », Commission for Illegal Assets Forfeiture (CIAF), Bulgarie

M. Hervé LETOQUEUX

Inspecteur des douanes, Douanes judiciaires, France

Mme Myriam Ferrante

Chef de la Division « fraudes financières », Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), France

M. Marc SIMON

Commissaire Divisionnaire, Chef du service central d'analyse criminelle opérationnelle, Police Fédérale, Direction Générale de la Police Judiciaire, DJSOC - Serious Organized Crime, Belgique

 

 

BILANS ET PERSPECTIVES

Mme Elena PELLISER

 

la criminalité en Europe,

M. Jean-Luc Fournier

journaliste

M. Frédéric Baab

Membre national d’Eurojust pour la France

M. Bruno NICOULAUD

agrégé d’économie et gestion, haut fonctionnaire du Ministère de l’économie et des finances, chercheur au GRASCO

 

 

 

L’EUROPE de la JUSTICE : la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, bilan et perspectives.

Accueil

Mme Chantal Cutajar

directrice du Collège européen des investigations financières et analyse financière criminelle – CEIFAC, Directrice du Groupe de recherches-actions sur la criminalité organisée -GRASCO), initiatrice de l'Initiative citoyenne européenne « Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écrans

M. Patrick Gérard

Directeur de l’ÉNA

 

L’Europe de la justice et la protection des intérêts financiers de l’UE – L’état du droit

Mme Florie Winckenmuller

 

Table ronde n°1 : La protection des intérêts financiers de l’UE : état des lieux et bilan

Mme Chantal Cutajar

directrice du Collège européen des investigations financières et analyse financière criminelle – CEIFAC, Directrice du Groupe de recherches-actions sur la criminalité organisée -GRASCO), initiatrice de l'Initiative citoyenne européenne « Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écrans

M. Aboubakry Sy

 

Mme Danièle Lamarque

Conseillère maître, membre France de la cour des comptes européenne.

M. Jean-Louis Rouquette

Président de la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

 

Table ronde n°2 : la protection des intérêts financiers de l’UE : quelles perspectives ?, animée par Jean-Pierre STROOBANTS, Journaliste, correspondant à Bruxelles du journal Le Monde

Mme Chantal Cutajar

directrice du Collège européen des investigations financières et analyse financière criminelle – CEIFAC, Directrice du Groupe de recherches-actions sur la criminalité organisée -GRASCO), initiatrice de l'Initiative citoyenne européenne « Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écrans

Mme Eliane Houlette

Procureur national financier, FRANCE

M. Bruno Dalles

 

Clôture

M. Gilles Duval

Chef de l'unité « Évaluations des politiques dans les domaines Justice et Affaires Intérieures et politique des drogues », Secrétariat général du Conseil de l'UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire : Les investigations financières et l’Analyse financière criminelle au service de la lutte contre le terrorisme

Ouverture

Mme Chantal Cutajar

Directrice générale du CEIFAC, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Directrice du Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée (GRASCO) (UMR DRES 7354).

 

 

Les conclusions du Conseil européen sur la lutte contre le terrorisme

M. Jan-herm Lenters

chef d’équipe opérationnelle de surveillance financière de l’Est des PAYS-BAS, Police.

 

Jihadi Terrorism and Financing : Current Indicators and Outlook

M. Tin Kapetanovic

analyste à la cellule de renseignement financier des PAYS-BAS

 

Etat des lieux de la recherche sur le terrorisme et son financement

Mme Elena Addesa-Pelliser

 

Le financement du terrorisme et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

M. Sébastien Dupent

ingénieur de recherches au CEIFAC, doctorant à l’Université de Strasbourg.

 

Table ronde

Mme Chantal Cutajar

Directrice générale du CEIFAC, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Directrice du Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée (GRASCO) (UMR DRES 7354).

M. Jan-herm Lenters

chef d’équipe opérationnelle de surveillance financière de l’Est des PAYS-BAS, Police.

M. Tin Kapetanovic

analyste à la cellule de renseignement financier des PAYS-BAS

M. Marc Simon

Commissaire Divisionnaire, Chef de l'Unité Centrale d'Analyse Criminelle Opérationnelle, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police Judiciaire Fédérale, BELGIQUE.

M. Bruno Dalles

 

Mme Laure Romanet

Doctorante à l’Université de Strasbourg

M. Didier Duval

Responsable de la sécurité financière et de la prévention des fraudes au Crédit agricole SA